돈세탁

돈세탁이란 무엇입니까?

돈세탁은 합법적 인 출처로 보일 수 있도록 불법 행위로 발생한 이익을 "정화"하거나 은폐하는 과정입니다 .

이 작업에 책임이있는 사람들은 불법 및 범죄 활동 (마약 밀매, 부패, 무기 거래, 매춘, 화이트 칼라 범죄, 테러, 강탈, 세금 사기 등)을 통해 얻은 가치를 창출합니다. 숨겨진, 합법적 인 상업 운영의 결과로 나타나고 금융 시스템에 의해 흡수 될 수 있습니다.

수시로 엄청난 액수의 돈을 고급 주택이나 자동차 및 기타 명품과 같은 부동산 구매에 대한 지불에 사용합니다.

돈세탁은 불법 자금을 회사의 법적인 자본과 혼합하고 수익으로 제시하거나 또는 이러한 관행에서만 작동하는 프론트 회사를 통해 제공하는 등 다양한 방법으로 발생할 수 있습니다.

또 다른 형태는 수행 된 거래에 대해 당국에 알리지 않는 금융 기관의 공무원의 공모이다.

인터넷을 통한 돈세탁, 전자 송금 또는 수입과 수출을 통한 돈세탁, 물건을 더러운 돈으로 구입하고 추적이 더 어려우면 불법 자본 모용의 다른 사례가 될 수 있습니다.

돈 세탁은 소액이기 때문에 의혹을 불러 일으키지 않고 돈을 사용하는 많은 사람들에게 돈이 나누어 질 때 소위 "개미 작업"을 통해 돈 세탁을 할 수 있습니다.

브라질에서는 1998 년 3 월 3 일의 법률 제 9, 613 호와 2012 년 7 월 9 일의 법률 제 12, 683 호에 의거하여 소위 " 돈세탁 방지법"(money laundering law)이 "세탁"또는 자산의 은폐에 대한 처벌을 규정하고 있으며, 권리와 가치.

돈세탁 범죄에 대한 벌금은 2 천만 달러에 도달 할 수있는 벌금을 지불하는 것 외에도 감옥에서 3 년에서 10 년 사이에 벌어집니다.

상자 2의 의미도 참조하십시오.